證券代碼：002368????????證券簡稱：太極股份??公告編號：2022-068

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債券代碼：128078??債券簡稱：太極轉債

太極計算機股份有限公司

關于可轉債持有比例變動達10%的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準太極計算機股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可﹝2019﹞1573號）核準，太極計算機股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發(fā)行了1,000萬張可轉換公司債券，每張面值100.00元，發(fā)行總額10.00億元，期限6年。經(jīng)深圳證券交易所“深證上〔2019〕694號”文同意，公司可轉換公司債券于2019年11月8日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“太極轉債”，債券代碼“128078”?！疤珮O轉債”轉股期為2020?年4月27日至2025年10月21日。目前轉股價格為22.02元/股。

公司控股股東一致行動人華北計算技術研究所(中國電子科技集團公司第十五研究所)（以下簡稱“十五所”）通過優(yōu)先配售持有“太極轉債”3,896,537張，占總發(fā)行量的38.97%。

近日，公司收到十五所的通知，十五所于2022年10月31日至2022年11月7日期間，通過深圳證券交易所系統(tǒng)累計減持“太極轉債”1,298,716張，同時于2022年11月4日將其持有的“太極轉債”共2,597,821張轉換為公司股票，轉股價格為22.02元/股，本次轉股共獲得11,797,552股公司股票。

十五所持有的“太極轉債”變動情況如下：

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特此公告。

太極計算機股份有限公司董事會

2022年11月7日

證券代碼：002368???????????證券簡稱：太極股份????????????公告編號：2022-067

債券代碼：128078???????????????債券簡稱：太極轉債

太極計算機股份有限公司關于控股股東一致行動人因實施可轉債轉股導致持股比例增加超過1%的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次權益變動屬于因公司控股股東一致行動人華北計算技術研究所(中國電子科技集團公司第十五研究所)（以下簡稱“十五所”）持有的可轉換公司債券“太極轉債”轉股而導致持股比例增加，不觸及要約收購。

2、本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，不會影響公司的治理結構和持續(xù)經(jīng)營。

3、2022年11月4日，十五所將其持有的“太極轉債”實施轉股，轉股完成后，十五所持有的公司股份比例由5.75%增加至7.63%。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準太極計算機股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可﹝2019﹞1573號）核準，太極計算機股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發(fā)行了1,000萬張可轉換公司債券，每張面值100.00元，發(fā)行總額10.00億元，期限6年。

經(jīng)深圳證券交易所“深證上〔2019〕694號”文同意，公司可轉換公司債券于2019年11月8日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“太極轉債”，債券代碼“128078”?！疤珮O轉債”轉股期為2020?年4月27日至2025年10月21日。目前轉股價格為22.02元/股。

近日，公司收到十五所的通知，十五所于2022年11月4日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)將其持有的“太極轉債”共2,597,821張轉換為公司股票，轉股價格為22.02元/股，本次轉股共獲得11,797,552股公司股票。

十五所及其一致行動人權益變動具體情況如下：

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特此公告。

太極計算機股份有限公司董事會

2022年11月7日

關鍵詞： 太極計算機股份有限公司 關于可轉債持有比例變動達10％的