本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(資料圖片)

根據(jù)康佳集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）取得的深圳證券交易所《關(guān)于康佳集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行公司債券符合深交所掛牌條件的無異議函》（深證函〔2022〕539號），公司完成了康佳集團(tuán)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第二期）（簡稱“本期債券”）的發(fā)行。

本期債券發(fā)行規(guī)模為6億元，發(fā)行價格為每張100元。本期債券發(fā)行具體結(jié)果如下：

一、發(fā)行期間

本期債券的發(fā)行期間為2022年10月17日至2022年10月18日。

二、實(shí)際募集資金規(guī)模及期限

本期債券期限為3年期，實(shí)際募集資金6億元，最終票面利率為3.50%。

三、實(shí)際認(rèn)購?fù)顿Y者情況說明

本期債券的投資者共9家，發(fā)行對象未超過200人，實(shí)際認(rèn)購本期債券的投資者均符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所非公開發(fā)行公司債券掛牌規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法（2022年修訂）》及《關(guān)于規(guī)范公司債券發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)的通知》等各項(xiàng)有關(guān)要求。

本期債券主承銷商興業(yè)證券股份有限公司認(rèn)購3,000萬元，報(bào)價及程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股比例超過百分之五的股東及其他關(guān)聯(lián)方不存在參與認(rèn)購本期債券的情況。

特此公告。

康佳集團(tuán)股份有限公司

董??事??局

二〇二二年十月十八日

關(guān)鍵詞： 康佳集團(tuán)股份有限公司2022年非公開發(fā)行公司債券（第二期