國壽養(yǎng)老險管理資產(chǎn)規(guī)模突破1.56萬億元 將加快培育核心競爭優(yōu)勢
2022-01-31 18:00:23
央行等：3月1日起個人存取現(xiàn)金單筆5萬元以上需登記資金來源或用途
2022-01-31 18:00:23 來源: 中華網(wǎng)財經(jīng)
中華網(wǎng)財經(jīng)1月31日訊，為進一步完善反洗錢監(jiān)管制度，提高反洗錢工作水平，中國人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會近日聯(lián)合發(fā)布《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下稱《辦法》）?！掇k法》自2022年3月1日起施行。
《辦法》第十條規(guī)定，商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行等金融機構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)識別并核實客戶身份，了解并登記資金的來源或者用途。
與此前的征求意見稿相比，上述條款刪去了“遵循大額現(xiàn)金管理的相關(guān)規(guī)定”。
關(guān)鍵詞： 現(xiàn)金
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